本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　愛爾眼科醫院集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2011年8月5日召開第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于停止用募集資金興建盤錦愛爾眼科醫院的議案》，此議案尚需提交股東大會審議，現將公司擬停建盤錦愛爾眼科醫院項目的相關事宜公告如下：

　　一、停止用募集資金興建盤錦愛爾眼科醫院的概述

　　經國內證券監督管理委員會證監許可[2009]1008號文核準，公司首次公開發行3，350萬股人民幣普通股，發行價格28.00元每股，募集資金總額93，800萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為88，197.65萬元，該募集資金已于2009年10月16日到達公司指定賬戶。公司募集資金計劃投入項目為：(一)設立太原愛爾眼科醫院項目;(二)設立南寧愛爾眼科醫院項目;(三)設立杭州愛爾眼科醫院項目;(四)設立長春愛爾眼科醫院項目;(五)設立襄樊愛爾眼科醫院項目;(六)設立武漢愛爾眼科醫院漢口門診部項目;(七)設立岳陽愛爾眼科醫院項目;(八)設立盤錦愛爾眼科醫院項目;(九)擴建成都愛爾眼科醫院項目;(十)擴建濟南愛爾眼科醫院項目;(十一)建設公司內部管理信息系統項目，其中設立盤錦愛爾眼科醫院項目擬投入募集資金1，874.3萬元，截至目前該項目尚未實施。

　　二、停建盤錦愛爾眼科醫院項目的原因

　　基于公司未來在三線城市布點的整體戰略安排，為確保更加合理、有效地使用募集資金，公司決定停建盤錦愛爾眼科醫院項目，適時選擇符合公司戰略發展規劃的優質新項目進行投資。

　　三、停建募投項目對公司的影響

　　停建盤錦愛爾眼科醫院項目不會對公司未來經營造成不利影響，公司今年將在已新建或收購3家醫院的基礎上，擬再投資設立4-6家醫院，從長遠來看，符合公司戰略發展規劃的優質募投項目所產生的價值作用更大，更加符合公司實際經營情況和全體股東利益**化。

　　四、停建項目實施后該部分募集資金的使用安排

　　盤錦愛爾眼科醫院項目停建后，原擬投入的1，874.3萬元募集資金仍將存放于公司的募集資金專戶，公司管理層將從公司經營的實際需求出發，盡快對該部分募集資金的用途做出合理安排，擬定新的投資計劃，用于公司主業發展，在實際使用前，將履行董事會或股東大會審議程序并及時披露。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司決定停建盤錦愛爾眼科醫院項目，是為了確保更加合理、有效地使用募集資金，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況，履行的程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》、《募集資金管理辦法》的有關規定，我們一致同意停建盤錦愛爾眼科醫院項目的提案，并同意將該議案提交股東大會審議。

　　六、監事會意見

　　監事會審核意見如下：公司決定停建盤錦愛爾眼科醫院項目，符合公司發展的戰略要求，該項目的停建更有利于募集資金的合理使用，符合公司及全體股東的利益，監事會一致同意公司停建盤錦愛爾眼科醫院項目的提案，并同意將該議案提交股東大會審議。

　　七、保薦機構意見

　　作為公司的保薦機構，平安證券經核查后認為：愛爾眼科決定停建盤錦愛爾眼科醫院項目，是為了更加合理、有效地使用募集資金，符合愛爾眼科發展戰略，有助于提高愛爾眼科的募集資金使用效率，不存在損害愛爾眼科及其他股東特別是中小股東利益的情況。本公司同意愛爾眼科停止實施募集資金投資新建盤錦愛爾眼科醫院項目。

　　八、備查文件

　　1、《第二屆董事會第十次會議決議》;

　　2.《獨立董事關于公司相關事項的獨立意見》;

　　3、《第二屆監事會第七次會議決議》;

　　4、《平安證券有限責任公司關于愛爾眼科醫院集團股份有限公司終止實施部分募集資金項目的核查意見》。