股票代碼：300015股票簡(jiǎn)稱：愛爾眼科編號(hào)：2009-004愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司關(guān)于第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司

　　愛爾眼科16.74-0.04-0.24%(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2009年12月3日9:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知于2009年11月20日以郵件方式送達(dá)。應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加董事7人。本次會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳邦主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、關(guān)于使用募集資金對(duì)濟(jì)南愛爾眼科醫(yī)院有限公司增資的議案本次增資前，濟(jì)南愛爾的注冊(cè)資本為330萬(wàn)元，其中公司出資168.30萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的51%，本次公司擬使用募集資金繳納新增出資額2,410.96萬(wàn)元，其中2,410.96萬(wàn)元作為實(shí)收資本;本次增資完成后，濟(jì)南愛爾的注冊(cè)資本和實(shí)收資本由330萬(wàn)元變更為2,740.96萬(wàn)元，本公司出資2,579.26萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的94.10%。此項(xiàng)議案以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　二、關(guān)于使用募集資金對(duì)成都愛爾眼科醫(yī)院有限公司增資的議案公司擬使用募集資金繳納新增出資額2,239.90萬(wàn)元，其中2,200萬(wàn)元作為實(shí)收資本，39.90萬(wàn)元作為資本公積;本次增資完成后，成都愛爾的注冊(cè)資本和實(shí)收資本由1,100萬(wàn)元變更為3,300萬(wàn)元。此項(xiàng)議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　三、關(guān)于使用募集資金對(duì)襄樊愛爾眼科醫(yī)院有限公司增資的議案公司擬使用募集資金繳納新增出資額362.60萬(wàn)元，其中300.00萬(wàn)元作為實(shí)收資本，其余的62.60萬(wàn)元作為資本公積;本次增資完成后，襄樊愛爾的注冊(cè)資本和實(shí)收資本由1,500萬(wàn)元變更為1,800萬(wàn)元。此項(xiàng)議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　四、關(guān)于使用募集資金對(duì)愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán)漢口門診部有限公司增資的議案公司擬使用募集資金繳納新增出資額686.87萬(wàn)元，其中600.00萬(wàn)元作為實(shí)收資本，86.87萬(wàn)元作為資本公積;本次增資完成后，漢口愛爾的注冊(cè)資本和實(shí)收資本由1,000萬(wàn)元變更為1,600萬(wàn)元。此項(xiàng)議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　五、關(guān)于使用募集資金對(duì)太原愛爾眼科醫(yī)院有限公司增資的議案公司擬使用募集資金繳納新增出資額800.00萬(wàn)元，其中800.00萬(wàn)元作為實(shí)收資本;本次增資完成后，太原愛爾的注冊(cè)資本和實(shí)收資本由2,000萬(wàn)元變更為2,800萬(wàn)元。此項(xiàng)議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　以上一至五項(xiàng)增資議案均屬公司募集資金投資計(jì)劃項(xiàng)目，無(wú)需通過(guò)股東大會(huì)審 議通過(guò)。六、關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案經(jīng)國(guó)內(nèi)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2009]1008號(hào)文核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(A股)3,350萬(wàn)股，募集資金總額為938,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)56,023,500.00元，募集資金凈額為881,976,500.00元。

　　截至2009 年11月30日，公司已使用自籌資金89,964,846.92元提前投入募集資金投資項(xiàng)目的前期建設(shè)。為提高公司募集資金使用效率，增加公司經(jīng)營(yíng)效益，董事會(huì)決定用募集資金89,964,846.92元置換上述預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。 此項(xiàng)議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。上述預(yù)先投入資金事項(xiàng)已經(jīng)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司進(jìn)行了專項(xiàng)審核。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)(平安證券有限責(zé)任公司)均對(duì)本議案發(fā)表了明確意見，同意公司用募集資金89,964,846.92元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。七、關(guān)于募投項(xiàng)目資金使用計(jì)劃的議案 為保證公司募集資金的合理使用，加快募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)速度，使其盡快產(chǎn)生效益，以回報(bào)社會(huì)各界投資者。

　　公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況和投資環(huán)境的 情況，制定了《募投項(xiàng)目資金使用計(jì)劃》如下： 單位：萬(wàn)元投入計(jì)劃 序 號(hào)項(xiàng)目名稱 擬投入金額 2009年 2010年 2011年 1 濟(jì)南愛爾 3,173.60 2,410.96762.64 2成都愛爾 3,283.40 2,239.90 500 543.5 3 襄樊愛爾 1,862.60 1,862.60 -4漢口愛爾 3,093.30 1,686.87 1,406.43 - 5 太原愛爾 3,969.00 2,769.301,199.706 岳陽(yáng)愛爾 1,884.80 101.43 1,000.00 783.37 7 長(zhǎng)春愛爾 4,137.00229.373,907.63 8 南寧愛爾 4,029.10 2,500.00 1,529.10 9 盤錦愛爾 1,874.301,874.3010 杭州愛爾 4,320.80 4,320.80 11 信息系統(tǒng) 2,408.50 2,000.00408.5 合計(jì)34,036.40 11,300.43 17,597.20 5,138.77 此項(xiàng)議案以7票同意、0 票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。特此公告。 愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 董 事 會(huì) 二○○九年十二月三日